Richiamiamo l'attenzione della clientela, ai sensi della legge n. 197/1991, sui seguenti aspetti:

per quanto riguarda gli assegni
Gli assegni bancari e circolari per importi superiori a Euro 12.500,00 devono recare l'indicazione del beneficiario e la clausola "non trasferibile".
Il mancato rispetto comporta una sanzione amministrativa dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione.

per quanto riguarda i titoli al portatore
Il trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a Euro 12.500,00 deve avvenire per il tramite di intermediari abilitati.
Il mancato rispetto comporta una sanzione amministrativa dall'1% al 40% dell'importo trasferito.

per quanto riguarda i libretti al portatore
Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a Euro 12.500,00. I libretti con saldo superiore a Euro 12.500,00 esistenti devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005.
Il mancato rispetto comporta, per saldi fino a Euro 250.000,00 una sanzione amministrativa fino al 20% del saldo, per saldi superiori a Euro 250.000,00 una sanzione amministrativa dal 20% al 40% del saldo.