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Dal Territorio

08/04/2024

Avviso di convocazione Assemblea dei Soci 2024

Banca di Credito Cooperativo di Avetrana - Società cooperativa

Sede legale in Avetrana, via Roma, n. 109

Registro Imprese di Taranto - Codice fiscale n. 00120540737

Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L’assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Avetrana è indetta, in prima convocazione, per il 29/04/2024, alle ore 9,00, nei locali della Sede Sociale della Banca, in Avetrana, via Roma, n. 109, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 05/05/2024, alle ore 9,00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

Modifiche agli articoli n. 9, 14, 22-bis, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 51, 52 e del Titolo dell’art. 17 dello statuto sociale e inserimento nello stesso del nuovo articolo 50;
delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 31.000.000 e, all’effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall’assemblea dei soci in data 09/12/2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell’Autorità di Vigilanza.

PARTE ORDINARIA

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
destinazione del risultato dell’esercizio 2023;
determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
nomina di un componente il Consiglio di amministrazione, in sostituzione dell’esponente cessato dalla carica, ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. per gli esercizi 2024-2025;
nomina di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio sindacale, in sostituzione di due esponenti cessati dalla carica, ai sensi dell’art. 2401 cod. civ. per gli esercizi 2024-2025;
informativa in merito all’integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
Modifiche agli articoli n. 1.3, 2.1, 16.2, 19.2, 20.2, 21.1, 21.2, 23.2, 25.2 del Regolamento assembleare ed elettorale.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all’assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea stessa.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

Al riguardo, si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l’eventuale conferimento della delega alla partecipazione all’Assemblea dei soci.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, sono disponibili oltreché presso la Sede sociale (Ufficio Segreteria generale e soci), anche presso le filiali, le eventuali sedi distaccate e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccavetrana.it, sezione “I SOCI – Area Riservata Soci - Assemblea straordinaria e ordinaria 2024), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria generale e soci, chiamando il numero 099/9704592 int. 2-4, o presso le filiali di Avetrana (tel. 099/9704592), Manduria (tel. 099/9737843), Sava (tel. 099/9746282), Maruggio (tel. 099/9706900) e Fragagnano (tel. 099/9564337).

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale.