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Banca di Credito Cooperativo di Avetrana - Società cooperativa
Sede legale in Avetrana, via Roma, n. 109
Registro Imprese di Taranto - Codice fiscale n. 00120540737
Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Avetrana è indetta, in prima convocazione, per il 28/04/2025, alle ore 9,00, nei locali della Sede Sociale della Banca, in Avetrana, via Roma, n. 109, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 04/05/2025, alle ore 9,00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- destinazione del risultato dell’esercizio 2024;
- determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
- informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell’esercizio 2024. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- determinazione del numero degli amministratori ai sensi degli artt. 2.1 e 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all’assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.30.
Al riguardo, si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l’eventuale conferimento della delega alla partecipazione all’Assemblea dei soci.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, sono disponibili oltreché presso la Sede sociale (Ufficio Segreteria generale e soci), anche presso le filiali, le eventuali sedi distaccate e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccavetrana.it, sezione “I SOCI – Area Riservata Soci - Assemblea ordinaria 2025), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria generale e soci, chiamando il numero 099/9704592 int. 2-4, o presso le filiali di Avetrana (tel. 099/9704592), Manduria (tel. 099/9737843), Maruggio (tel. 099/9706900), Sava (tel. 099/9746282) e Taranto (tel. 099/2217909).
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale.
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Avetrana, lì 08/04/2025 |
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p. Il Consiglio di amministrazione |
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Il Presidente (dott. Michele Pignatelli) |